Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν ανωνυμία και ταχύτητα στις συναλλαγές, αλλά αυτή η ιδιότητα τα καθιστά ελκυστικά και για εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι χάκερς για να ξεπλύνουν κλεμμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι τα crypto mixers και τα crosschain bridges. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε πώς λειτουργούν αυτές οι τεχνολογίες και πώς χρησιμοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες.
Τι είναι τα Crypto Mixers;
Τα crypto mixers (ή tumblers) είναι υπηρεσίες που αναμιγνύουν κρυπτονομίσματα από διαφορετικούς χρήστες για να δυσκολέψουν την ιχνηλάτηση των συναλλαγών. Η βασική τους λειτουργία είναι η εξής:
Δημοφιλείς mixers περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως το Tornado Cash (το οποίο έχει βρεθεί στο στόχαστρο ρυθμιστικών αρχών) και το Blender.io.
Πώς Χρησιμοποιούν οι Χάκερς τα Crypto Mixers;
Οι χάκερς που κλέβουν κρυπτονομίσματα από ανταλλακτήρια ή DeFi πρωτόκολλα χρησιμοποιούν mixers για να «καθαρίσουν» τα κεφάλαια πριν τα μεταφέρουν σε νέα wallets ή τα ανταλλάξουν σε stablecoins. Έτσι, η διαδικασία ιχνηλάτησης γίνεται πιο δύσκολη για τις αρχές και τους αναλυτές blockchain.
Τι είναι τα Crosschain Bridges;
Τα crosschain bridges είναι πρωτόκολλα που επιτρέπουν τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων από ένα blockchain σε άλλο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω έξυπνων συμβολαίων που κλειδώνουν το περιουσιακό στοιχείο σε ένα blockchain και δημιουργούν το αντίστοιχο σε ένα άλλο.
Παραδείγματα γνωστών bridges περιλαμβάνουν:
Πώς Χρησιμοποιούν οι Χάκερς τα Crosschain Bridges;
Οι χάκερς μετακινούν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα από ένα blockchain σε άλλο, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους. Για παράδειγμα, μπορούν να μεταφέρουν assets από το Ethereum στο Binance Smart Chain, έπειτα στο Polygon, και στη συνέχεια να τα ανταλλάξουν σε ανταλλακτήρια που δεν απαιτούν KYC (Know Your Customer).
Συνδυασμός Mixers και Crosschain Bridges
Μια συνήθης τακτική είναι ο συνδυασμός των δύο τεχνικών. Οι εγκληματίες:
Ρυθμιστικές Αρχές και Αντιμετώπιση
Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα κατά αυτών των τεχνικών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε mixers όπως το Tornado Cash, ενώ blockchain analytics εταιρείες όπως η Chainalysis και η Elliptic αναπτύσσουν εργαλεία για την ανίχνευση τέτοιων συναλλαγών.
Παρόλο που τα crypto mixers και τα crosschain bridges έχουν νόμιμες χρήσεις, έχουν γίνει βασικά εργαλεία για όσους θέλουν να ξεπλύνουν κλεμμένα κρυπτονομίσματα. Οι επενδυτές και οι χρήστες κρυπτονομισμάτων πρέπει να είναι ενήμεροι για αυτούς τους κινδύνους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές συνεχίζουν να αναπτύσσουν τρόπους για την καταπολέμηση του παράνομου ξεπλύματος χρήματος στον χώρο των crypto.
