Instagram Facebook-f Twitter Tiktok Youtube
συνδεση

Τι είναι το Wash Trading και το Ξέπλυμα Χρήματος (Money Laundering) στα NFT;

Τα NFT (Non-Fungible Tokens) έχουν φέρει επανάσταση στον ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για παράνομες δραστηριότητες, όπως το wash trading και το ξέπλυμα χρήματος. Αυτές οι πρακτικές επηρεάζουν την αγορά, χειραγωγούν τις τιμές και μπορούν να δημιουργήσουν ψεύτικη ζήτηση για συγκεκριμένα NFT.

Τι είναι το Wash Trading στα NFT;

Το wash trading είναι μια πρακτική χειραγώγησης της αγοράς όπου ένα άτομο ή μια ομάδα αγοράζει και πουλάει το ίδιο NFT πολλές φορές για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση υψηλής ζήτησης και αύξησης της αξίας του.

Πώς λειτουργεί;

  1. Ο κάτοχος ενός NFT δημιουργεί πολλαπλούς λογαριασμούς ή συνεργάζεται με άλλους.
  2. Το NFT αγοράζεται και πωλείται μεταξύ αυτών των λογαριασμών σε αυξημένες τιμές.
  3. Η τεχνητή δραστηριότητα δίνει την εντύπωση ότι το NFT είναι πολύτιμο.
  4. Ένας ανυποψίαστος αγοραστής μπορεί να αγοράσει το NFT σε διογκωμένη τιμή, πιστεύοντας ότι είναι δημοφιλές.

Παραδείγματα Wash Trading

  • Σε πλατφόρμες όπως το LooksRare, υπήρξαν αναφορές για χρήστες που πραγματοποιούν wash trading για να κερδίσουν ανταμοιβές σε tokens.
  • Ορισμένοι δημιουργοί NFT αυξάνουν τεχνητά τη ζήτηση για τη συλλογή τους, προσελκύοντας αγοραστές με πλασματική αξία.

 

Συνέπειες του Wash Trading

  • Παραπλάνηση αγοραστών: Οι επενδυτές μπορεί να πληρώσουν υπερβολικά ποσά για NFT που δεν έχουν πραγματική αξία.
  • Αποσταθεροποίηση της αγοράς: Οι ψεύτικες συναλλαγές αλλοιώνουν τα δεδομένα πωλήσεων και κάνουν δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής αξίας των NFT.
  • Νομικές επιπτώσεις: Σε ορισμένες χώρες, το wash trading θεωρείται παράνομο στις παραδοσιακές αγορές και μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις και στις αγορές NFT.

Τι είναι το Ξέπλυμα Χρήματος στα NFT;

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία μετατροπής παράνομων κεφαλαίων σε φαινομενικά νόμιμα περιουσιακά στοιχεία. Τα NFT χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε τέτοιες πρακτικές λόγω της ανωνυμίας που προσφέρει το blockchain.

Πώς γίνεται το Ξέπλυμα Χρήματος μέσω NFT;

  1. Ένας εγκληματίας αγοράζει ένα NFT χρησιμοποιώντας παράνομα αποκτηθέντα χρήματα.
  2. Πουλάει το NFT σε έναν άλλο λογαριασμό (που μπορεί να του ανήκει) για ένα υψηλό ποσό.
  3. Τα κεφάλαια φαίνονται ως «νόμιμο» εισόδημα από την πώληση ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.
  4. Τα χρήματα μεταφέρονται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ως έσοδα από τέχνη ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

 

Παραδείγματα Ξεπλύματος Χρήματος μέσω NFT

  • Σε έρευνα της Chainalysis, βρέθηκαν περιπτώσεις όπου εγκληματίες μετέφεραν μεγάλα ποσά μέσω συναλλαγών NFT για να «καθαρίσουν» τα χρήματά τους.
  • Ανώνυμοι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για την αγορά NFT, αποφεύγοντας τις ρυθμίσεις που ισχύουν στις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές.

 

Συνέπειες του Ξεπλύματος Χρήματος

  • Αύξηση της εγκληματικότητας: Οι NFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.
  • Κανονιστικοί έλεγχοι: Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τρόπους για να επιβάλουν αυστηρότερη εποπτεία στις αγορές NFT.
  • Απώλεια εμπιστοσύνης: Αν η αγορά NFT θεωρηθεί ως χώρος παράνομων συναλλαγών, μπορεί να χάσει την αξιοπιστία της στους επενδυτές.

 

Πώς να προστατευτείτε από Wash Trading και Ξέπλυμα Χρήματος;

  • Ερευνήστε την αγορά: Πριν αγοράσετε ένα NFT, ελέγξτε το ιστορικό συναλλαγών του για ύποπτες πωλήσεις μεταξύ ίδιων λογαριασμών.
  • Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες πλατφόρμες: Ανταλλακτήρια NFT που εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας μειώνουν την πιθανότητα παράνομων συναλλαγών.
  • Αποφύγετε υπερβολικά «καλές» ευκαιρίες: Αν η τιμή ενός NFT φαίνεται τεχνητά αυξημένη, μπορεί να είναι προϊόν wash trading.
  • Παρακολουθήστε τις εξελίξεις: Οι κανονισμοί για NFT συνεχώς εξελίσσονται, οπότε είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για νέες νομοθεσίες και ελέγχους.

Το wash trading και το ξέπλυμα χρήματος είναι σοβαρά προβλήματα στην αγορά NFT. Ενώ το blockchain προσφέρει διαφάνεια, η ανωνυμία και η έλλειψη ρυθμίσεων επιτρέπουν σε απατεώνες να εκμεταλλεύονται το σύστημα. Οι επενδυτές και οι συλλέκτες NFT πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα για να προστατευτούν από τέτοιες πρακτικές.

θέλετε να εγγραφείτε στο Newsletter μας